徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

                 独立董事

   关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见

(资料图)

  根据《上市公司独立董事规则》

               《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

                                《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及

《徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事制度》等有关规定，公司于第五届

董事会第十九次会议前向独立董事提交了本次董事会的相关材料，我们作为徐州

海伦哲专用车辆股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司相关材

料进行了认真的事前审查，并发表如下意见：

  一、关于续聘会计师事务所的事前认可意见

  和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为上市公司提供审计服务的经

验与能力，在2022年度审计工作中，和信会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职

守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司2022年度财务报告审

计的各项工作，其拥有足够的专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况和独立

性良好。我们同意继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度

外部审计机构，聘期一年。审计费用主要基于公司的业务规模、所处行业和会计

处理复杂程度等多方面因素，根据会计师事务所为年报审计需配备的审计人员情

况和投入的工作量等因素确定。公司2022年度审计费用为160万元，2023年具体

审计费用将提请股东大会授权公司管理层根据2023年度公司审计的实际业务情

况和市场情况等与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。并同意将上述

事项提交至第五届董事会第十九次会议审议。

  二、关于预计公司2023年度日常关联交易议案的事前认可意见

  我们认真审阅了公司提交的《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》，

并了解了相关关联交易的背景情况，认为相关关联交易对公司及子公司日常生产

经营有积极影响，不存在损害公司、子公司和公司股东利益的情形。我们一致同

意将《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》提交公司第五届董事会第十

九次会议审议。

  （以下无正文，为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事关于第五届董

事会第十九次会议相关事项的事前认可意见的签署页。）

 （本页无正文，为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司独立董事关于第五届董

事会第十九次会议相关事项的事前认可意见的签署页。）

独立董事签字：

   吕民远           王春华              格桑穷达

                            日期：2023年3月21日

查看原文公告